2024年04月08日
淮陽區(qū)人民法院公開開庭審理一起“套路貸”案
庭審現(xiàn)場(chǎng)。
□記者 臧秋花 通訊員 何芳芳 文/圖
本報(bào)訊 4月2日，淮陽區(qū)人民法院公開開庭審理被告人李某某等25人涉嫌詐騙罪、催收非法債務(wù)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，部分被告人親屬到庭參加旁聽。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年3月至2022年12月，馮某某、莫某（均已被判刑）等人在重慶市銅梁區(qū)某大廈租用辦公場(chǎng)所，以商務(wù)有限公司和法律咨詢有限公司為依托，在未經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)、未取得金融行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可的情況下，向社會(huì)不特定人員發(fā)放高利貸，放款額度1000元到5萬元不等，先期扣除20%至35%不等的“砍頭息”，并以“審核信用資質(zhì)”為由，讀取被害人手機(jī)通訊錄等信息，為后期暴力催收做準(zhǔn)備。
其中，被告人李某某、簡(jiǎn)某等10余人負(fù)責(zé)給借款人設(shè)定放款額度和還款期限，每成功放款一單，獲取利潤(rùn)30%的提成，還負(fù)責(zé)對(duì)逾期借款人進(jìn)行催收，以辱罵、威脅等方式向借款人施壓；被告人劉某、何某、唐某等人擔(dān)任話務(wù)員，負(fù)責(zé)聯(lián)系借款人，對(duì)借款人進(jìn)行初步審核；被告人楊某、張某從事人事后勤工作，負(fù)責(zé)招聘員工、給員工訂餐、購(gòu)買日常用品、每天向話務(wù)員“發(fā)料”（發(fā)放借款人的信息資料） ；被告人李某擔(dān)任文員，負(fù)責(zé)整理借款人的資料。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，該套路貸犯罪組織運(yùn)營(yíng)期間，向社會(huì)不特定人員發(fā)放套路貸數(shù)千次，放款14129 筆，總金額145555473.32 元，涉及5578人。
庭審過程中，控辯雙方對(duì)犯罪事實(shí)進(jìn)行了詳細(xì)的舉證、質(zhì)證、辯論，合議庭充分聽取控辯雙方的意見，保障了被告人的合法權(quán)利。
由于該案涉及人員多、案情復(fù)雜，法庭宣布擇期宣判。③2
